w sprawie działań Krajowej Administracji Skarbowej wobec podmiotów i osób biorących udział w przestępczym procederze wyłudzania nienależnych zwrotów VAT zorganizowanym przez byłych dyrektorów Ministerstwa Finansów 

 

Zgłaszający: Janusz Cichoń, Izabela Leszczyna

Data wpływu: 02-02-2021

W ostatnich miesiącach w mediach pojawiają się kolejne informacje na temat grupy przestępczej określanej jako „mafia vatowska w Ministerstwie Finansów”. Chodzi o działalność m.in. dwóch byłych dyrektorów MF, zatrzymanych przez CBŚP - Krzysztofa B. (zatrzymany we wrześniu 2018) i Arkadiusza B. (zatrzymany w styczniu 2019 r.).

Jak informują media, Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia w przedmiotowej sprawie, obejmujący ponad 20 nazwisk. Niestety, proces został utajniony.

Z powszechnie dostępnych źródeł informacji wynika, że oskarżeni mieli wyłudzić co najmniej 5 mln złotych w postaci nienależnych zwrotów VAT. Schemat działania przestępców polegał na deklarowaniu rzekomych dostaw wewnątrzwspólnotowych do Czech towaru w postaci wyrobów jubilerskich, które w rzeczywistości były powrotnie wwożone do kraju przez jednego z ww. dyrektorów MF i ponownie brały udział w rzekomej WDT. Taki schemat działania wymagał udziału szeregu podmiotów (jak wynika z informacji medialnych - spółek) fakturujących towar.

Ujawniony proceder przestępczy, dokonywany przez prominentnych, zajmujących najwyższe stanowiska, urzędników Ministerstwa Finansów nie znajduje precedensu w historii resortu finansów.

Fakt, że tego rodzaju przestępcza działalność mogła być prowadzona przez tak długi czas pod bokiem, a nawet wewnątrz Krajowej Administracji Skarbowej wymaga bez wątpienia szczegółowego wyjaśnienia i pełnej transparentności w zakresie kroków podjętych przez resort finansów.

Z uwagi na bulwersujący opinię publiczną charakter sprawy, prosimy o poinformowanie o działaniach przeprowadzonych przez KAS w stosunku do podmiotów/osób, za pomocą których organizatorzy oszustwa prowadzili przestępczy proceder, w szczególności:

1. Czy podmioty uczestniczące w pozorowanym obrocie zostały objęte kontrolami (podatkowymi lub celno-skarbowymi)? Proszę o podanie:

• liczby podmiotów w stosunku do których wszczęto procedurę kontrolną,
• ilości kontroli i rodzaju zastosowanej procedury kontrolnej,
• dat wszczęcia i zakończenia poszczególnych kontroli,
• sposobu zakończenia poszczególnych kontroli,
• ustaleń w poszczególnych kontrolach (kwota, tytuł),
• informacji o dokonanych zabezpieczeniach majątkowych. Przez zabezpieczenie prosimy rozumieć faktycznie zabezpieczone środki pieniężne oraz składniki majątkowe – z podaniem odpowiednio kwot i wartości.

2. Czy organy KAS wszczęły postępowania przygotowawcze w związku z informacjami o opisanym wyżej procederze? Prosimy o podanie:

• ile wszczęto postępowań takich postępowań,
• ile podmiotów i osób objęto prowadzonymi postępowaniami,
• ile postępowań zostało zakończonych,
• jaki był sposób zakończenia poszczególnych postępowań,
• ilu osobom postawiono zarzuty w związku z opisanym procederem,
• wobec ilu osób skierowano akt oskarżenia,
• czy w toku postępowań dokonano zabezpieczeń majątkowych (w rozumieniu faktycznie zabezpieczonych środków pieniężnych i składników majątkowych – z podaniem kwot i wartości).

Wnioskowane informacje stanowią realizację uprawnień wynikających z ww. ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, służą urzeczywistnieniu prawa obywateli do rzetelnej informacji o działaniach organów i instytucji państwa.

Informacje w powyższym zakresie nie stanowią tajemnicy skarbowej w rozumieniu art. 293 ustawy Ordynacja podatkowa. Nie dotyczą bowiem indywidualnych danych i rozstrzygnięć w stosunku do wskazanych z nazwy lub w inny sposób zidentyfikowanych podatników. Obejmują jedynie informacje o działaniach podjętych w stosunku do grupy podmiotów, bez szczegółów identyfikujących te podmioty oraz innych danych zgromadzonych w aktach kontroli, postępowania podatkowego lub czynności sprawdzających.

 

-----------